Турецкий Denizbank разослал письма клиентам-россиянам, ранее открывшим в банке карты, предоставить документы, дающие право на жительство в стране, а также адрес прописки. Рассылки с подобными сообщениями кредитная организация разослала по электронным адресам клиентов. Об этом сообщил РБК со ссылкой на посредников, помогающих россиянам открывать карты в турецких банках.

Вот, например, что говорится в письме банка: «К сожалению, в нашем банке у вас не указан турецкий адрес проживания. Для того чтобы мы могли внести в систему ваш турецкий адрес, в срочном порядке просим вас отправить ответом на этот мейл ваш ВНЖ и документ, подтверждающий вашу турецкую прописку, или же просьба подойти с документами в ближайшее отделение Denizbank».

Такие действия со стороны банка очень беспокоят россиян. У многих этих документов нет и они опасаются закрытия счетов, так как в последнее время ранее лояльные банкиры отказывают заявителям из РФ в открытии новых карт.

Как рассказал один из посредников Сергей Овсянников, центральный офис Denizbank пока не объяснил, зачем потребовалось предоставить эти данные. Также не было никакой официальной информации о намерении банка закрыть счета определенной категории россиян. Однако он предполагает, что те клиенты, у которых отсутствует ВНЖ, попадают в группу риска и у них могут закрыть счет по причине недостаточного размера баланса. Но пока также нет информации о том, какая сумма требуется на счету, чтобы баланс не был заблокирован. Эта информация должна появиться в ближайшее время, уточнил Овсянников. По его словам, массовая рассылка писем началась в среду, 14 февраля, во второй половине дня.

Denizbank в течение последнего месяца не открывает счета новым клиентам из России, продолжает Овсянников. «Уровень отказов составляет 95%. Отделение принимает документы, оформляет заявку на счет, но в итоге клиенты не проходят проверку комплаенса» — рассказывает он. По словам другого посредника, Denizbank перестал полностью принимать заявления на открытие счета от любых иностранных граждан, не только россиян, с середины января 2024 года.

Denizbank — один из немногих банков Турции, который открывал счета россиянам без ВНЖ. Однако банк уже не раз ужесточал условия открытия счета и обслуживания. Например, осенью 2022 года банк начал открывать карты при условии внесения депозита в размере 10 тыс. лир на месяц, а также предпочитал брать на обслуживание тех россиян, которые обращались за помощью к банковским посредникам. В ноябре того же года кредитная организация повысила минимальную сумму депозита почти в десять раз — минимум до $5 тыс. (сейчас снижен до $3 тыс.) — и установила минимальный размер исходящего SWIFT-перевода на уровне $10 тыс.

Фото: tr.foursquare.com/v/denizbank